मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज, दस्तावेजों और मनी ट्रेल पर फोकस रांची/धनबाद: कोयला घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनबाद के चर्चित कोयला कारोबारी एलबी सिंह को समन जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें दो दिनों के भीतर रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होकर पूछताछ में शामिल होने…
बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की सख्ती, मुंबई के पाली हिल स्थित आलीशान संपत्ति पर कार्रवाई नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुंबई स्थित आलीशान संपत्ति ‘एबोड’ को कुर्क कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों…
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से जुड़ी कंपनियों की करीब 1,885 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई विभिन्न बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के तहत की गई है। ईडी के अनुसार यह कुर्की रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड…
Ranchi : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित दूसरी सिविल सेवा परीक्षा (JPSC-2) में हुई गड़बड़ियों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए ECIR दर्ज कर ली है। इस मामले में CBI द्वारा आरोपित सभी 60 लोगों को ईडी ने नामजद अभियुक्त बनाया है। ईडी…
दस्तावेज, ब्लैंक चेक और हथियार बरामद, अंतरराज्यीय नेटवर्क के संकेत Ranchi : अवैध कफ सिरप कारोबार की जांच में रांची पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सैली ट्रेडर्स के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस को बड़ी मात्रा में…
307 करोड़ के चिटफंड-MLM नेटवर्क का पर्दाफाश Ranchi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) के नाम पर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा करते हुए एम/एस मैक्सिजोन टच प्रा. लि. के निदेशक चंद्र भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की यह कार्रवाई झारखंड, बिहार,…
छापेमारी में मिले नकद, क्रिप्टो और डिजिटल सबूत Ranchi : Maxizone चिटफंड घोटाले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) को ऐसे अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिन्होंने इस बहु-राज्यीय आर्थिक अपराध की गंभीरता को और उजागर कर दिया है। Maxizone से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान ईडी ने 15 हजार क्रिप्टो…
Ranchi : ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में एक अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। कथित तौर पर रिश्वत में दी गई एक महंगी Toyota Fortuner कार को छुड़ाने के लिए संबंधित ठेकेदार ने 31 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराया, जिसके बाद…
Ranchi:करोड़ों रुपये के मेक्सिजोन चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बड़ी कानूनी राहत मिली है। चिटफंड कंपनी मेक्सिजोन के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को मंगलवार को रांची स्थित PMLA विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों आरोपियों को ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ…
यस बैंक फ्रॉड और फंड डायवर्जन का बड़ा खुलासा नई दिल्ली: नई दिल्ली से आई एक बड़ी खबर ने भारतीय कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बताया कि उसने अनिल अंबानी नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की कंपनियों की कुल 10,117 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों और परिसंपत्तियों को…
