मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज, दस्तावेजों और मनी ट्रेल पर फोकस

रांची/धनबाद: कोयला घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनबाद के चर्चित कोयला कारोबारी एलबी सिंह को समन जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें दो दिनों के भीतर रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होकर पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया है।

ईडी सूत्रों के अनुसार, इससे पहले एलबी सिंह के भाई कुंभनाथ सिंह को भी समन जारी किया गया था और मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। ऐसे में उनसे पूछताछ नहीं हो पाई और अब जांच की दिशा एलबी सिंह की ओर केंद्रित हो गई है।

छापेमारी में मिले दस्तावेज बने जांच का आधार
जांच के दौरान ईडी ने एलबी सिंह, उनके भाई और अन्य सहयोगियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान बरामद दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर एजेंसी ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी में मिले कागजात और पूछताछ से प्राप्त सूचनाएं इस मामले में अहम साबित हो रही हैं।

ईडी का मानना है कि कोयला कारोबार से जुड़े वित्तीय लेन-देन में कई अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर एजेंसी अब कथित मनी ट्रेल की पड़ताल कर रही है।

वित्तीय लेन-देन और नेटवर्क की होगी गहन जांच
सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान एलबी सिंह और उनके सहयोगियों के बीच हुए वित्तीय लेन-देन, संदिग्ध निवेश और दस्तावेजी साक्ष्यों की गहन जांच की जाएगी। एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि कथित अवैध कमाई को किन माध्यमों से ट्रांसफर या निवेश किया गया।

इस मामले में ईडी पहले भी कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और जांच लगातार जारी है। एजेंसी का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।