पीएमएलए की विशेष अदालत का बड़ा फैसला, अब आरोप गठन की प्रक्रिया होगी शुरू रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत ने उनकी ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को…
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने अगली तारीख तय की, फिलहाल बड़ी कार्रवाई नहीं नई दिल्ली: Lalu Prasad Yadav और उनके परिवार को IRCTC घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने मामले की सुनवाई 9 जून तक टाल दी है। यह मामला भारतीय रेलवे…
मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज, दस्तावेजों और मनी ट्रेल पर फोकस रांची/धनबाद: कोयला घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनबाद के चर्चित कोयला कारोबारी एलबी सिंह को समन जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें दो दिनों के भीतर रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होकर पूछताछ में शामिल होने…
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से जुड़ी कंपनियों की करीब 1,885 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई विभिन्न बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के तहत की गई है। ईडी के अनुसार यह कुर्की रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड…
मनी लॉन्ड्रिंग केस में लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों पर छापेमारी मुनादी Live डेस्क : गोवा के चर्चित नाइटक्लब अग्निकांड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार, 23 जनवरी को ईडी ने लूथरा ब्रदर्स के गोवा, दिल्ली और हरियाणा स्थित कई ठिकानों पर एक साथ छापामारी की। इस मामले में नाइटक्लब के…
Ranchi : ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में एक अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। कथित तौर पर रिश्वत में दी गई एक महंगी Toyota Fortuner कार को छुड़ाने के लिए संबंधित ठेकेदार ने 31 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराया, जिसके बाद…
विशेष PMLA कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर भी नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन खारिज की रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अहम मोड़ आया है। इस केस के आरोपी और कारोबारी मनोज पुनमिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट…
ED समन मामले में हाईकोर्ट पहुंची सीएम की याचिका रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने पेश होकर बहस…
