छापेमारी में मिले नकद, क्रिप्टो और डिजिटल सबूत

Ranchi : Maxizone चिटफंड घोटाले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) को ऐसे अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिन्होंने इस बहु-राज्यीय आर्थिक अपराध की गंभीरता को और उजागर कर दिया है। Maxizone से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान ईडी ने 15 हजार क्रिप्टो करेंसी USDT, 10 लाख रुपये नकद, वित्तीय दस्तावेज, चेकबुक, डायरी में दर्ज हिसाब-किताब और कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। ईडी की विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्रवाई 16 सितंबर और 3 दिसंबर 2025 को की गई थी।

21 बैंक खातों में 307 करोड़ रुपये जमा होने के प्रमाण
जांच में यह भी सामने आया है कि Maxizone कंपनी से जुड़े 21 बैंक खातों में करीब 307 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे। ईडी इन खातों के जरिए किए गए लेनदेन की गहराई से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेशकों से जुटाई गई रकम किन रास्तों से इन खातों तक पहुंची और बाद में इसे कहां-कहां खपाया गया।

निवेश के नाम पर ठगी और फिर फरारी
ईडी की जांच में यह साफ हुआ है कि Maxizone कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह ने बेहतर रिटर्न का लालच देकर आम लोगों से निवेश कराया। बड़ी रकम जुटाने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। इस कंपनी के खिलाफ झारखंड के जमशेदपुर सहित बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में ठगी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

ठगी के पैसों से बेनामी संपत्तियों में निवेश
जांच एजेंसी के अनुसार, निवेशकों से ठगे गए पैसों का इस्तेमाल बेनामी संपत्तियां खरीदने और विभिन्न कार्यों में निवेश करने के लिए किया गया। छापेमारी में मिले दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मनी लॉन्ड्रिंग के इस नेटवर्क की पुष्टि करते हैं। एजेंसी का मानना है कि रकम को छिपाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का भी सहारा लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर पूछताछ जारी
छापेमारी में मिले तथ्यों के आधार पर ईडी ने Maxizone कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पहले से ही जेल में बंद थे। न्यायालय के आदेश के अनुसार चंद्रभूषण सिंह को पांच दिनों की रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। एजेंसी को उम्मीद है कि इस दौरान मनी ट्रेल और क्रिप्टो लेनदेन से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

आगे और तेज़ होगा जांच का दायरा
Maxizone चिटफंड घोटाले की जांच अब केवल ठगी तक सीमित नहीं रह गई है। डिजिटल मनी, क्रिप्टो करेंसी और अंतरराज्यीय लेनदेन की परतें खुलने के साथ यह मामला एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। आने वाले दिनों में इस केस में और भी गिरफ्तारियां और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।