अनूप माझी उर्फ लाला पर ED का बड़ा शिकंजा, 136.44 करोड़ की नई संपत्ति जब्त; कुल आंकड़ा 815 करोड़ पार

रांची: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के लीज क्षेत्र में कथित अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने अनूप माझी उर्फ लाला और उसके कथित सिंडिकेट से जुड़ी 136.44 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। इस कार्रवाई के बाद अनूप माझी उर्फ लाला और उसके सिंडिकेट से जुड़ी जब्त संपत्तियों का कुल मूल्य 815.08 करोड़ रुपये हो गया है। ED के अनुसार, इन संपत्तियों को अपराध से अर्जित आय यानी Proceeds of Crime से जोड़ा गया है।

136.44 करोड़ की संपत्ति पर ED की कार्रवाई
ED की ताजा कार्रवाई में कुल 136.44 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की गई हैं। इनमें पश्चिम बंगाल के अलग-अलग स्थानों पर स्थित संपत्तियों के अलावा होटल-रिसॉर्ट, बैंक खातों में जमा रकम और निवेश भी शामिल हैं। एजेंसी के अनुसार जब्त संपत्तियों में पुरुलिया स्थित गढ़ पंचकोट इको टूरिज्, बांकुड़ा स्थित बिहारीनाथ इको टूरिज्म, कोलकाता में दो संपत्तियां, कथित शेल कंपनियों के बैंक खातों में मौजूद रकम, परिवार के सदस्यों के नाम पर शेयर- म्यूचुअल फंड में निवेश शामिल हैं। ED का कहना है कि जांच के दौरान इन संपत्तियों को कथित तौर पर अपराध से अर्जित आय से जोड़े जाने के साक्ष्य सामने आए हैं।

पहले 678.64 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त
अनूप माझी उर्फ लाला से जुड़े मामले में ED इससे पहले भी 678.64 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ताजा 136.44 करोड़ रुपये की कार्रवाई को जोड़ने के बाद अब तक जब्त संपत्तियों का कुल मूल्य 815.08 करोड़ रुपये बताया गया है। ED ने अपने जब्ती नोट में कहा है कि ये संपत्तियां कथित तौर पर अपराध से अर्जित आय से बनाई या खरीदी गई थीं। हालांकि, अस्थायी जब्ती अंतिम रूप से संपत्ति के स्वामित्व या अपराध में दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

अवैध खनन कर फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता था कोयला: ED
ED की जांच के अनुसार, अनूप माझी उर्फ लाला के नेतृत्व वाला कथित सिंडिकेट ECL के क्षेत्र में अवैध तरीके से कोयले का खनन और चोरी करता था। एजेंसी का आरोप है कि इसके बाद चोरी किए गए कोयले को पश्चिम बंगाल की अलग-अलग फैक्ट्रियों में बेचा जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत का भी जांच में उल्लेख किया गया है। ED के अनुसार, कथित अवैध बिक्री से बड़ी मात्रा में नकद रकम हासिल की जाती थी। इसी रकम को कथित तौर पर अलग-अलग माध्यमों से सिस्टम में वापस लाकर उसका वास्तविक स्रोत छिपाने की कोशिश की गई।

शेल कंपनियों के जरिए पैसे घुमाने का आरोप
ED की जांच में कथित तौर पर कई ऐसी कंपनियों का पता चला, जिन्हें एजेंसी ने शेल कंपनियों के तौर पर चिन्हित किया है। एजेंसी के अनुसार, इन कंपनियों का वास्तविक नियंत्रण अनूप माझी के पास था, जबकि इन्हें उसके रिश्तेदारों, कर्मचारियों और कथित सहयोगी गुरुपदा माझी के नाम पर रखा गया था। ED का आरोप है कि अवैध कोयला बिक्री से प्राप्त नकदी को इन कंपनियों के बैंक खातों के जरिए फर्जी या दिखावटी कारोबारी एंट्री के रूप में घुमाया जाता था। एजेंसी के मुताबिक, इसका उद्देश्य रकम के वास्तविक स्रोत और वास्तविक लाभार्थी को छिपाना था।

रिसॉर्ट में निवेश का भी ED ने लगाया पता
जांच के दौरान ED को कथित तौर पर यह भी पता चला कि अवैध कोयला कारोबार से अर्जित रकम का निवेश रिसॉर्ट कारोबार में किया गया। एजेंसी के अनुसार, गढ़ पंचकोट इको टूरिज्म और बिहारीनाथ इको टूरिज्म जैसी संपत्तियों में कथित अपराध से अर्जित आय का इस्तेमाल किया गया। ED अब इन संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व और लाभार्थियों से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है।

असली लाभार्थी और अन्य लोगों की तलाश जारी
ED के मुताबिक, जांच अभी जारी है। एजेंसी कथित अपराध से अर्जित आय के असली लाभार्थियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही अवैध कोयला खनन और चोरी से प्राप्त धन की मनी लॉन्ड्रिंग में कथित तौर पर शामिल अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान भी की जा रही है।

मामले में आगे और संपत्तियों पर कार्रवाई या नए नाम सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल ED की जांच का फोकस कथित कोयला चोरी से पैदा हुई आय, उसके मनी ट्रेल और उससे बनाई गई संपत्तियों तक पहुंचने पर है।

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