734 करोड़ के ITC की मनी ट्रेल पर नजर

20 करोड़ से अधिक की संपत्तियों पर कार्रवाई

रांची: जमशेदपुर में कथित फर्जी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC नेटवर्क की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसी के मुताबिक इस मामले में 135 कथित फर्जी कंपनियों, 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी GST इनवॉइस और 734 करोड़ रुपये से ज्यादा के कथित फर्जी ITC का नेटवर्क सामने आया है। इस मामले में जमशेदपुर के कारोबारी ज्ञान चंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल और राज जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच की कई अहम कड़ियां सामने आने की बात ED ने कही है। दोनों को 30 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और 1 अक्टूबर को रांची स्थित विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।

135 कथित फर्जी कंपनियों का नेटवर्क
ED के मुताबिक जांच में 135 ऐसी कंपनियों का पता चला है, जिन्हें कथित तौर पर वास्तविक कारोबार या माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन कंपनियों के नाम पर GST इनवॉइस तैयार किए गए। इन बिलों के जरिए दूसरी कंपनियों को ITC उपलब्ध कराया गया। इस नेटवर्क में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित फर्जी GST इनवॉइस और 734 करोड़ रुपये से अधिक के ITC की बात सामने आई है। हालांकि, जांच अभी जारी है और इन आंकड़ों से जुड़े आरोपों का अंतिम न्यायिक निर्धारण होना बाकी है।

बिना माल के कागजों पर खरीद-बिक्री का आरोप
ED के अनुसार कथित नेटवर्क में कागजों पर कंपनियां खड़ी की जाती थीं और उनके नाम पर खरीद-बिक्री दिखाई जाती थी। आरोप है कि कई मामलों में वास्तविक माल या सेवा की आपूर्ति नहीं हुई, लेकिन उसके बदले GST इनवॉइस तैयार किए गए। इन इनवॉइस के आधार पर संबंधित कंपनियों द्वारा ITC का दावा किए जाने की बात जांच में सामने आई है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में कौन-कौन सी कंपनियां शामिल थीं और किसे कथित तौर पर ITC का लाभ मिला।

जायसवाल परिवार से जुड़ी कंपनियों की जांच
जांच की एक अहम कड़ी ज्ञान चंद जायसवाल और राज जायसवाल से जुड़ी कंपनियों तक पहुंचने की बात ED ने कही है। ED के मुताबिक दोनों ने अपने, परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियां खड़ी कीं। इनमें मां शारदा एंडेवर प्राइवेट लिमिटेड, मेकर्स कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, केडामाथ ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड और जय भोले एंटरप्राइजेज शामिल हैं। जांच एजेंसी के अनुसार इन कंपनियों से जुड़े लेनदेन में करीब 54.33 करोड़ रुपये के कथित फर्जी ITC की कड़ी सामने आई है।

बैंक खातों के जरिए रकम घुमाने की जांच
ED अब यह भी जांच कर रही है कि कथित फर्जी ITC से जुड़े पैसों का इस्तेमाल किस तरह किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक रकम को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा आरोपियों, उनके रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों तक रकम पहुंचने की भी जांच की जा रही है। एजेंसी अब कथित लेनदेन की पूरी मनी ट्रेल तैयार करने में जुटी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नेटवर्क से निकलने वाली रकम आखिर किन लोगों और संस्थाओं तक पहुंची।

20 करोड़ से अधिक की संपत्तियों पर कार्रवाई
जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू कथित फर्जी ITC से अर्जित रकम से संपत्ति खरीदने से जुड़ा है। ED के मुताबिक जांच के दौरान 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों से संबंधित दो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किए गए हैं। यानी जांच एजेंसी ने संबंधित संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क करने की प्रक्रिया अपनाई है। अब एजेंसी यह जांच कर रही है कि कथित अपराध से जुड़ी रकम का इस्तेमाल किन चल और अचल संपत्तियों में किया गया।

DGGI की शिकायत के बाद ED की जांच
मामले की शुरुआती कड़ी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI), जमशेदपुर की जांच से जुड़ी बताई गई है। DGGI की कार्रवाई में कथित फर्जी इनवॉइस और ITC से जुड़े लेनदेन सामने आने के बाद मामला धन शोधन के पहलू से ED की जांच तक पहुंचा। इसके बाद ED ने कथित फर्जी कंपनियों, बैंक खातों, इनवॉइस और लाभार्थी कंपनियों से जुड़े लेनदेन की जांच शुरू की।

2025 में भी हुई थी कार्रवाई
ED के अनुसार इस नेटवर्क से जुड़े ठिकानों पर मई और अगस्त 2025 में भी तलाशी अभियान चलाया गया था। जमशेदपुर, रांची, कोलकाता और अन्य स्थानों पर हुई कार्रवाई के दौरान दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य सामग्री जब्त किए जाने की बात एजेंसी ने कही है। जांच एजेंसी के अनुसार करीब 70 लाख रुपये की नकदी तथा बैंक खातों में उपलब्ध रकम को जब्त या फ्रीज करने की कार्रवाई भी की गई थी।

पहले चार गिरफ्तार, अब दो और गिरफ्तारी
ED के मुताबिक मामले में इससे पहले 8 मई 2025 को चार आरोपियों को PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया था। इनमें से तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और विशेष PMLA अदालत, रांची में अभियोजन शिकायत दाखिल की जा चुकी है। अब ज्ञान चंद जायसवाल और राज जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में आरोपियों की भूमिका और कथित मनी ट्रेल की जांच आगे बढ़ रही है। गिरफ्तारी और ED की जांच अपने आप में दोषसिद्धि नहीं है। मामले में आरोपों का अंतिम फैसला अदालत में होना बाकी है।

734 करोड़ के ITC की मनी ट्रेल पर नजर
अब ED की जांच का अगला फोकस कथित 734 करोड़ रुपये से अधिक के ITC नेटवर्क और उससे जुड़े लाभार्थियों पर है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि 135 कथित फर्जी कंपनियों को किसने बनाया, फर्जी इनवॉइस किन कंपनियों को जारी किए गए, कथित ITC का लाभ किन संस्थाओं ने लिया और इस नेटवर्क से जुड़ी रकम किन बैंक खातों और संपत्तियों तक पहुंची।

जायसवाल पिता-पुत्र की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी के सामने अब कथित GST नेटवर्क की पूरी संरचना और मनी ट्रेल को सामने लाने की चुनौती है।

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