जमशेदपुर में ED की बड़ी कार्रवाई, ज्ञानचंद जायसवाल और बेटे राज गिरफ्तार
फर्जी ITC मामले में जमशेदपुर, देवघर और कोलकाता में छापेमारी; बिष्टुपुर के ठिकानों से डिजिटल रिकॉर्ड की जांच
जमशेदपुर: जमशेदपुर में 734 करोड़ रुपये के कथित फर्जी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल और उनके बेटे राज जायसवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को मेडिकल जांच के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल लाया गया और इसके बाद ED की टीम उन्हें रांची लेकर रवाना हुई। यह कार्रवाई बुधवार को जमशेदपुर, कोलकाता और देवघर से जुड़े कई ठिकानों पर की गई तलाशी के बाद सामने आई है। ED की जांच कथित फर्जी कंपनियों, फर्जी चालान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले पर केंद्रित है।
बिष्टुपुर में कई ठिकानों पर ED की छापेमारी
जमशेदपुर में ED की कार्रवाई का प्रमुख केंद्र बिष्टुपुर रहा। रिपोर्टों के अनुसार टीम ने ज्योति अपार्टमेंट स्थित ज्ञानचंद जायसवाल के आवास-सह-कार्यालय और BS टावर से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली। इसके अलावा कारोबारी के अकाउंटेंट संजय पारेख से जुड़े ठिकाने की भी जांच की गई। कार्रवाई के दौरान ED की टीम ने दस्तावेजों के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की। तलाशी अभियान में सुरक्षा के लिए CRPF के जवान भी तैनात रहे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कार्रवाई में 50 से अधिक ED अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे।
734 करोड़ के ITC मामले में क्या है जांच?
ED की जांच कथित तौर पर ऐसे फर्जी GST इनवॉइस और कंपनियों के नेटवर्क से जुड़ी है, जिनके जरिए वास्तविक माल की आपूर्ति के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करने का आरोप है। जांच एजेंसी के अनुसार इस पूरे मामले में बड़ी संख्या में कागजी कंपनियों के जरिए फर्जी बिलिंग और वित्तीय लेनदेन की कड़ियों की जांच की जा रही है। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि कथित नेटवर्क के जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपये के फर्जी चालान जारी किए गए और करीब 734 करोड़ रुपये के ITC का कथित लाभ लिया गया। हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होनी बाकी है।
MGM अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान हंगामा
गिरफ्तारी के बाद ED की टीम दोनों को मेडिकल जांच के लिए MGM अस्पताल लेकर पहुंची। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अस्पताल परिसर में ज्ञानचंद जायसवाल और उनके बेटे ने कार्रवाई का विरोध किया और खुद को फंसाए जाने का आरोप लगाया। ज्ञानचंद जायसवाल ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और दवा नहीं मिलने की बात भी कही। मेडिकल जांच पूरी होने के बाद ED दोनों को रांची लेकर रवाना हुई।
देवघर और कोलकाता तक पहुंची जांच
ED की कार्रवाई जमशेदपुर तक सीमित नहीं रही। जांच से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। रिपोर्टों के अनुसार कोलकाता में भी संबंधित परिसरों की तलाशी ली गई, जबकि कुछ रिपोर्टों में देवघर में भी कार्रवाई की जानकारी दी गई है। कई शहरों में एक साथ हुई कार्रवाई से संकेत मिलता है कि ED कथित GST-ITC नेटवर्क में जुड़े कारोबारियों, कंपनियों और वित्तीय लेनदेन की कड़ियों की जांच कर रही है।
पहले भी जांच के दायरे में आ चुके हैं ज्ञानचंद जायसवाल
ज्ञानचंद जायसवाल का नाम इस मामले की पिछली जांच में भी सामने आ चुका है। रिपोर्टों के अनुसार, जून 2024 में GST खुफिया इकाई ने उन्हें करीब 55.66 करोड़ रुपये के कथित फर्जी ITC मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में इसी जांच से जुड़े मनी ट्रेल को ED ने PMLA के तहत अपनी जांच में शामिल किया। ED अब यह जांच कर रही है कि कथित फर्जी ITC से जुड़े पैसों का लेनदेन कहां हुआ और इससे किन लोगों तथा कंपनियों को लाभ पहुंचा।
डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन पर नजर
जमशेदपुर जमशेदपुर में 734 करोड़ रुपये के कथित फर्जी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल और उनके बेटे राज जायसवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को मेडिकल जांच के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल लाया गया और इसके बाद ED की टीम उन्हें रांची लेकर रवाना हुई। यह कार्रवाई बुधवार को जमशेदपुर, कोलकाता और देवघर से जुड़े कई ठिकानों पर की गई तलाशी के बाद सामने आई है। ED की जांच कथित फर्जी कंपनियों, फर्जी चालान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले पर केंद्रित है।
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